Разоблачили и пресекли деятельность крупного теневого криптообменника в Минске

Деятельность крупного теневого криптообменника на территории Минска была пресечена Главным следственным управлением Следственного комитета вместе с Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля, передает БЕЛТА.

В ходе следствия было выявлено, что 37-летний иностранный гражданин, в качестве резидента ПВТ, занимался предпринимательской деятельностью в гражданском обороте без соответствующих документов о государственной регистрации.

Деятельность преступника была направлена на реализацию криптовалюты, а также иностранной валюты в интересах третьих лиц.

Также к участию в преступной схеме, обвиняемый привлек к участию своего 35-летнего знакомого. Расследование показало, что фигуранты причастны к аналогичной деятельности на территории ОАЭ, Армении, Грузии, России, Казахстана, Азербайджана, Украины и Таджикистана. В ходе незаконной деятельности обвиняемые заработали более Br9 млн.

Обоих фигурантов задержали в Минске. Были изъяты цифровые носители информации, криптовалюта и денежные средства, которые они добыли преступным путем. Мужчинам предъявлены обвинения по ч.3 ст.243 - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и ч.4 ст.16 - соучастие в качестве организатора в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере УК.